“Gli obblighi antiriciclaggio per gli studi professionali”

Il Webinar si prefigge di offrire un quadro completo degli adempimenti antiriciclaggio per gli Studi professionali. Il condotto approfondimento in tema di segnalazione per operazioni sospette esamina i nuovi indici di anomalia dettati dall’UIF e gli introdotti adempimenti in tema di adeguata verifica.

Durata: n. 1 ora

Programma:

1. Gli obblighi antiriciclaggio per i professionisti ai sensi del D.Lgs. 231/07;
2. I nuovi indicatori di anomalia UIF in vigore dal 1° gennaio 2024;
3. Le banche dati antiriciclaggio per gli Ordini professionali alla luce dell’art. 34-bis D.Lgs. 231/07 in vigore dal 17.12.2023 e le relative implicazioni privacy;
4. Prospettive di attuazione della VI Direttiva UE.

Prezzo: euro 65,58 + IVA

Crediti formativi: 1 ODCEC. I crediti vengono caricati dal Team de I ConTributi dell’Esperto sul Portale della Formazione Continua del CNDCEC: non è quindi necessaria autocertificazione. La Piattaforma di streaming verificherà per ciascun partecipante l’effettivo collegamento.

Materia: B.3.2

Sede: Web

Disponibile: on demand fino al 31.12.2024

Materiali didattici inclusi