“Le sanzioni amministrative e penali in materia antiriciclaggio”

Il Webinar analizza lo stato dell’arte in tema di sistema sanzionatorio antiriciclaggio. I livelli di astratta sovrapposizione tra sanzione penale e amministrativa, la peculiarità del procedimento sanzionatorio azionato dal MEF, i criteri di imputazione della responsabilità a fronte di condotte inquinate da “valutazioni”, quali ad esempio l’obbligo di Segnalazione per Operazioni Sospette, alla luce della recente modifica degli indici di anomalia stilati da UIF.

Durata: n. 1 ora

Programma:

• La ratio del sistema sanzionatorio antiriciclaggio;
• I possibili livelli di sovrapposizione tra le condotte di penale rilevanza e quelle costituenti violazione del precetto amministrativo;
• Gli indici di anomalia: l’illecito dei professionisti che omettono la SOS;
• I chiarimenti del MEF in tema di procedimento sanzionatorio amministrativo.

Prezzo: euro 65,58  + IVA

Crediti formativi: 1. I crediti vengono caricati dal Team de I ConTributi dell’Esperto sul Portale della Formazione Continua del CNDCEC e del CNOCDL: non è quindi necessaria autocertificazione. La Piattaforma di streaming verificherà per ciascun partecipante l’effettivo collegamento.

Materia: B.3.2 CNDCEC e B.4.01 CNOCDL

Sede: Web

Disponibile: on demand dal 01.08.2024 al 31.12.2024

Materiali didattici inclusi