Corso "GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO E LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO"
2 CFP – CNDCEC
Il Corso, estratto dal percorso “La lente del Professionista sulle regole organizzative d’impresa: I Modelli Organizzativi 231, gli adempimenti antiriciclaggio e i presidi per la prevenzione e gestione della crisi d’impresa”, accreditato ai fini della formazione professionale continua per Dottori commercialisti ed Esperti contabili, analizza gli adempimenti antiriciclaggio assegnati ai professionisti, anche alla luce delle recenti riforme e nella prospettiva della copernicana modifica degli indici di anomalia per la qualificazione delle “Operazioni Sospette” con il connesso obbligo di segnalazione.
Durata: 2 ore, composte da 2 moduli, ciascuno di 1 ora
Prezzo: euro 150,00 + IVA
Crediti formativi: 2 ODCEC. I crediti vengono caricati dal Team de I ConTributi dell’Esperto sul Portale della Formazione Continua del CNDCEC: non è quindi necessaria autocertificazione. La Piattaforma di streaming verificherà per ciascun partecipante l’effettivo collegamento.
Sede: Web
Materiali didattici inclusi
Programma:
| Titolo | Codice Materia | Disponibilità |
I | Titolare effettivo: i nuovi adempimenti di comunicazione al Registro Imprese 1. I nuovi adempimenti in tema di titolare effettivo per imprese, persone giuridiche private, trust ed istituti giuridici affini; 2. Il D.M. 55/2022 e le prescrizioni in tema di comunicazione, accesso e consultazione dei dati relativi alla titolarità effettiva; 3. I criteri per l’individuazione del titolare effettivo alla luce del D.Lgs. 231/07, casi operativi e sanzioni. | B.3.1 | on demand sino al 31.12.2024 |
II | Gli obblighi antiriciclaggio per gli Studi professionali
| B.3.2 | on demand sino al 31.12.2024 |
