Corso "GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO E LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO"

2 CFP – CNDCEC

 

Il Corso, estratto dal percorso “La lente del Professionista sulle regole organizzative d’impresa: I Modelli Organizzativi 231, gli adempimenti antiriciclaggio e i presidi per la prevenzione e gestione della crisi d’impresa”, accreditato ai fini della formazione professionale continua per Dottori commercialisti ed Esperti contabili, analizza gli adempimenti antiriciclaggio assegnati ai professionisti, anche alla luce delle recenti riforme e nella prospettiva della copernicana modifica degli indici di anomalia per la qualificazione delle “Operazioni Sospette” con il connesso obbligo di segnalazione.

Durata: 2 ore, composte da 2 moduli, ciascuno di 1 ora

Prezzo: euro 150,00 + IVA

Crediti formativi: 2 ODCEC (inoltrata richiesta). I crediti vengono caricati dal Team de I ConTributi dell’Esperto sul Portale della Formazione Continua del CNDCEC: non è quindi necessaria autocertificazione. La Piattaforma di streaming verificherà per ciascun partecipante l’effettivo collegamento.

Sede: Web

Materiali didattici inclusi

 

Programma:

 

Titolo

Codice Materia

Disponibilità

I

Titolare effettivo: i nuovi adempimenti di comunicazione al Registro Imprese

1.     I nuovi adempimenti in tema di titolare effettivo per imprese, persone giuridiche private, trust ed istituti giuridici affini;

2.     Il D.M. 55/2022 e le prescrizioni in tema di comunicazione, accesso e consultazione dei dati relativi alla titolarità effettiva;

3.    I criteri per l’individuazione del titolare effettivo alla luce del D.Lgs. 231/07, casi operativi e sanzioni.

B.3.1

on demand sino al 31.12.2024

II

Gli obblighi antiriciclaggio per gli Studi professionali

  1. Gli obblighi antiriciclaggio per i professionisti ai sensi del D.Lgs. 231/07;
  2. I nuovi indicatori di anomalia UIF in vigore dal 1° gennaio 2024;
  3. Le banche dati antiriciclaggio per gli Ordini professionali alla luce dell’art. 34-bis D.Lgs. 231/07 in vigore dal 17.12.2023 e le relative implicazioni privacy;
  4. Prospettive di attuazione della VI Direttiva UE.

B.3.2

on demand sino al 31.12.2024

 

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